Los mercado de criptomonedas se está empezando a plagar de Pumps & Dumps, ilegales, por supuesto en los mercados tradicionales, pues no es más que un método de estafa en los que los inversores más ignorantes y desprevenidos caen en estas redes. Se está utilizando la red de mensajería Telegram para orquestar estas estafas masivas. Su estrategia es simplemente inflar repentinamente el precio de una criptomoneda coordinando a ciertos compradores para que actúen en momentos específicos.
Según un informe de Business Insider, la aplicación Telegram se ha convertido en un lugar idóneo para realizar este tipo de estafa debido, en parte, a que está fuertemente encriptada, y permite a los usuarios mantener sus identidades en secreto. Se suele invitar a los “traders” mediante links en Facebook y otras redes sociales a estos canales con la promesa de ganar grandes cantidades de dinero, pero tan solo están siendo utilizados para aumentar los ingresos de unos pocos.
Esto funciona de manera que se infla el precio de una criptomoneda en particular (Pump), y los traders externos empiezan a comprar obnubilados por tanta vela verde, de esta manera los impulsores de tal pump venden en precios altos (Dump) dejando las grandes velas rojas para esos compradores externos. El Pump depende de la promoción que se haga sobre tal canal, cuanta más gente ignorante e incauta, obviamente mejor, esta estafa de Pump&Dump se planea con antelación, fecha, hora y planificado todo al milímetro. La criptomoneda elegida, sin embargo, se revela solo momentos antes de la ejecución de la estafa, por lo que todos tienen una buena oportunidad de comprar.
Ben Yates, asociado de la firma de abogados RPC que ha estudiado detenidamente este evento, dijo:
Está claro, incluso con un monitoreo casual de los intercambios, que este tipo de actividad es común, particularmente con criptomonedas de menor circulación”
Esto es obvio, pues es más costoso crear Pump & Dumps en el mercado tradicional (dejando de lado que es ilegal), o en BTC, que en criptomonedas con baja capitalización, ya que con “poca” inyección de capital en ella se pueden conseguir movimientos mucho mayores. Los exchangers deberían regularse de la misma manera que se regulan los mercados tradicionales. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission) ha dicho que las criptomonedas probablemente caerán bajo las leyes de valores existentes, pero hasta ahora ha tomado pocas medidas correctivas con el ámbito.
Los estafores crean grupos en Facebook que después trasladan a Telegram de forma más “privada” es ahí donde ocurre la estafa, y no solo ocurre la estafa del Pump & Dump, muchos de estos estafadores publican las ganancias que tienen con sus métodos de estafa como si de una “señal” de su grupo hubiese salido tal ganancia, ponen precio (y no barato) a esos grupos de Pump & Dumps que se refugian tras el nombre de “Señales” y se aprovechan de los más necesitados o los más ignorantes, estafándoles directamente al ponerles un precio para entrar en tal grupo e indirectamente con los Pump & Dump que ellos crean.
El trading de criptomonedas es el salvaje oeste ahora mismo, hay que tener mucho cuidado y tratar de hacer caso omiso a esos “Lobos de Wall Street” de pacotilla.
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